Detalle nota de prensa

El Consell ha autoritzat la subscripció d’un acord de col·laboració entre la Generalitat i el Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d’Espanya, per a la consulta del Registre de Titularitats Reals (RETIR).

Mitjançant esta consulta es faciliten tràmits com la gestió de fons europeus, les normes reguladores dels quals exigixen als Estats proporcionar informació a la Comissió Europea sobre els beneficiaris finals o contractistes, entre els quals nom, cognoms o data de naixement. L’Oficina Europea contra el Frau (OLAF) i el Tribunal de Comptes tindran l’accés necessari a esta informació.

L’acord té per objecte definir les condicions i característiques tècniques del servici a través del qual els departaments autoritzats podran accedir a la consulta sobre la titularitat real d’entitats inscrites en els registres mercantils.

Per a fer-ho, el Col·legi de Registradors oferix dos sistemes alternatius, en funció de les necessitats de consulta. D’una banda, és el servici web: la consulta i recepció de la informació resultant es realitza a través de les aplicacions de gestió pròpies de la Generalitat, mitjançant servicis web automatitzats.

El segon sistema d’accés és el Portal de Titularitats Reals. En este cas, el personal al servici de la Generalitat podrà cursar consultes individuals a través d’un portal web, amb identificació prèvia, mitjançant un certificat digital reconegut.

Característiques del servici de consulta

El servici de consulta de titularitats reals, sempre que la seua finalitat siga previndre el frau, la corrupció i els conflictes d’interessos, perseguir el blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme, permetrà als departaments de la Generalitat fer diferents tipus de consultes, vehiculades per diversos servicis.

El primer és el servici de sol·licitud d’informació, per a la consulta de titulars reals d’una societat. Mitjançant la introducció del NIF d’una societat mercantil i indicant l’any a què se circumscriu la consulta, el servici retornarà la informació dels titulars reals que conste en el registre mercantil competent en l’indicat exercici.

El segon servici de sol·licitud informació es referix a societats de les quals una persona física és titular real. Donat un titular real, s’informa en quines societats és titular real, ja siga com un titular real amb participació superior al 25 % o com a titular real assimilat.

Finalment, hi ha el servici de sol·licitud d’informació en el qual, donada una societat, s’informa de les societats en les quals apareix com a societat intervinent en la cadena de control d’un titular real.

La informació mostrada per cada un dels tres servicis serà la informació coherent que hi haja depositada en el Registre Mercantil en el moment de fer la consulta, en funció de les dades declarades per la societat en la seua última presentació de comptes anuals o, si és el cas, actualitzada en un moment posterior mitjançant la presentació d’una nova declaració.

Sense perjuí de l’anterior, el Registre Mercantil podrà complementar la informació procedent del depòsit de comptes amb una altra informació obrant en el mateix Registre Mercantil sempre que, en la informació mostrada, es distingisca clarament l’origen d’una i una altra informació.